Convocatorias
Convocatorias
Próxima fecha de la junta de accionistas
Junta General Ordinaria de Accionistas 2023
Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 27 de Marzo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta entidad, a celebrar en el domicilio de la sede social de la “Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao”, en Rúa Ricardo Martín Esperanza s/n Edificio Multiusos, el próximo día 26 de Junio de 2023, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de Junio de 2023, para deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos con arreglo al siguiente :
Orden del día
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio 2022, y resolver sobre la aplicación del resultado.
Segundo. – Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.
Tercero. – Ruegos y preguntas.
Cuarto. – Aprobación del acta de la reunión si procede.
De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad, los documentos relativos al orden del día, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito según deseen.
En San Cibrao das Viñas, a 25 de Mayo de 2023.
El Presidente del Consejo de Administración
José Elías Mera Martínez
Juntas Anteriores
Junta General Ordinaria de Accionistas 2022
Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 29 de Marzo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta entidad, a celebrar en el domicilio de la sede social de la “Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao”, en Rúa Ricardo Martín Esperanza s/n Edificio Multiusos, el próximo día 29 de Junio de 2022, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de Junio de 2022, para deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos con arreglo al siguiente :
Orden del día
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio 2021, y resolver sobre la aplicación del resultado.
Segundo. – Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.
Tercero. – Ruegos y preguntas.
Cuarto. – Aprobación del acta de la reunión si procede.
De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se haya a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de la entidad, los documentos relativos al orden del día, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito según deseen.
En San Cibrao das Viñas, a 26 de Mayo de 2022.
El Presidente del Consejo de Administración
José Elías Mera Martínez
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2022
Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 17 de septiembre de 2021, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio de la sede social de la «Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao», en Rúa Ricardo Martín Esperanza s/n Edificio Multiusos, el próximo día 13 de Enero de 2022, a las 16.30 horas. en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 14 de Enero de 2022, para deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cesar en su cargo a Manuel Ruiz Castaño, como Consejero delegado mancomunado del Comité Ejecutivo, y, en su caso, nuevo nombramiento.
Segundo.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión si procede.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social antes citado, todos los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación, pudiendo asimismo, solicitar la entrega o envío al domicilio que señalen.
En San Cibrao das Viñas, a 03 de Diciembre de 2021.
El Presidente del Consejo de Administración
José Elías Mera Martínez
